Ngày 17/7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã thụ lý và đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị cáo Nguyễn Văn Phương, 43 tuổi, cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB, chi nhánh Gia Lai. Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2016-2017, ông Phương đã làm giả nhiều tài liệu quan trọng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hợp đồng thế chấp, nhằm lập hồ sơ vay vốn. Từ đó, lợi dụng chức vụ, ông đã phê duyệt hồ sơ vay và giải ngân các khoản vay không có tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3 tỉ đồng.
Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Văn Phương còn tiếp tục làm giả thêm nhiều giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác để bảo đảm cho một doanh nghiệp vay tín dụng lên tới 5 tỉ đồng. Ông này trực tiếp ký hợp đồng tín dụng và tờ trình giải ngân mà không có tài sản thế chấp thực tế, khiến ngân hàng và các đối tác phải chịu tổn thất nghiêm trọng.
Bên cạnh vụ việc này, nhiều trường hợp các cán bộ ngân hàng khác cũng bị phát hiện lợi dụng chức vụ để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn. Điển hình như Nguyễn Văn Việt, một nhân viên ngân hàng tại tỉnh Cà Mau, đã bị bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng bằng cách chiếm đoạt tiền của khách hàng với thủ đoạn đáo hạn khoản vay không minh bạch. Ngoài ra, còn có vụ việc cựu cán bộ Nguyễn Thị Thu Trang huy động được gần 4,3 tỉ đồng qua hình thức vay đáo hạn tín dụng, nhưng không sử dụng đúng mục đích.
Các vụ án này đang được cơ quan điều tra mở rộng, nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và thu hồi tài sản cho các tổ chức, cá nhân bị hại. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho ngành ngân hàng và các doanh nghiệp về sự cần thiết trong việc nâng cao công tác quản lý, kiểm soát tín dụng và phòng chống các hành vi gian lận, lừa đảo liên quan đến tài sản.
Pháp luật đang tiếp tục được thực thi nghiêm minh nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên, góp phần duy trì sự ổn định và minh bạch trong hoạt động ngành tài chính ngân hàng, đồng thời ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và xã hội.
