Ngày 2/8/2025, lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ ông trùm Nguyễn Duy Thoại, sinh năm 1995, trú tại Hải Phòng, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo tiền ảo với quy mô lên tới hơn 2.600 tỷ đồng. Thoại cùng đồng bọn đã tạo dựng một sàn giao dịch tiền ảo giả mang tên “Toptrade1”, qua đó chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.
Đường dây lừa đảo bắt đầu được hình thành từ tháng 8/2024 khi Thoại liên hệ với một nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm sàn giao dịch tiền ảo. Với sự hỗ trợ của công nghệ cao và các chiêu thức tinh vi như phát livestream cam kết lãi khủng, khoe siêu xe, nhẫn kim cương giả nhằm tạo lòng tin và thu hút nhà đầu tư tham gia, họ nhanh chóng chiếm đoạt số tiền khổng lồ.
Quá trình điều tra đã thu giữ khoảng 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của nhóm này. Điều đặc biệt là lượng tiền ảo được giao dịch qua sàn của Thoại và đồng bọn đạt hơn 100 triệu USDT, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng, khiến vụ án trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay.
Phía công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và ngăn chặn hành vi tương tự trong tương lai. Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh về rủi ro trong đầu tư tiền ảo khi nhiều kẻ xấu lợi dụng công nghệ để trục lợi bất chính, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.
