Thông tin vừa được công an TP.HCM công bố cho biết, Đỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long (54 tuổi), cùng với Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) và một số đồng phạm đã bị đề nghị truy tố về hành vi trung chuyển tiền mặt qua tiệm vàng nhằm mục đích hợp thức hóa dòng tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Đặc biệt, nhóm này đã điều hành đường dây trung chuyển hơn 100 triệu USD qua biên giới Việt Nam – Campuchia, tương đương khoảng 2.570 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Kim Ngân thuê nhà mặt tiền đường Cách mạng Tháng Tám, TP.HCM để làm nơi giao dịch tiền mặt ngầm. Từ tháng 12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã nhận và chuyển tổng cộng 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời chuyển từ Việt Nam sang Campuchia hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng. Tiệm vàng Đức Long đóng vai trò trung gian rất quan trọng trong chuỗi rửa tiền này.
Ngoài đường dây của Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân, còn có đường dây trung gian khác do các đối tượng như Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa tổ chức thông qua cơ sở kinh doanh yến sào Kingfood tại TP.HCM để vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài từ năm 2016 đến tháng 4/2024. Hệ thống này đã chuyển hơn 4,8 triệu USD ra Campuchia, nhận lại gần 5 triệu USD và hơn 300 tỷ đồng, hưởng lợi khoảng 25 tỷ đồng sau khi trừ chi phí.
Hành vi của Đỗ Viết Đại và cộng sự không phải lần đầu, ông này từng có tiền án về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nhưng vì lợi nhuận nên tiếp tục vi phạm. Cơ quan điều tra cũng phát hiện có sự hợp tác với các đối tượng người Campuchia như bà Nguyễn Thị Kim Duyên (bà Mười), vốn kinh doanh ngoại tệ ở Campuchia, để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép theo 2 chiều.
Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật về vận chuyển tiền tệ mà còn liên quan đến rửa tiền và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính quốc gia, khiến cơ quan điều tra và các đơn vị chức năng đang thắt chặt khai thác và xử lý những cá nhân tổ chức đứng sau những đường dây này.
