Ngày 23-9, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 43 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên đến gần 88.000 tỷ đồng (tương đương 3,8 tỷ USD), được đánh giá là vụ án đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Trong vụ án này, Huỳnh Long Nhu (32 tuổi) và các thành viên trong gia đình gồm anh trai Huỳnh Long Bạch, em trai Huỳnh Long Tứ và em gái Huỳnh Thị Hạ Tây cùng nhiều đồng phạm đã thành lập công ty công nghệ, thuê IT thiết kế trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com. Đây là các cổng đánh bạc trực tuyến với máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng tiền kỹ thuật số như USDT, ETH để tổ chức đánh bạc, thu hút khoảng 25 triệu người dùng tham gia.
Các bị cáo đã lợi dụng quy định pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch thanh toán để kêu gọi người chơi nạp tiền Việt Nam mua tiền ảo trên các sàn giao dịch, sau đó chuyển sang ví điện tử của các trang web đánh bài. Hình thức vận hành của đường dây đánh bạc này được xây dựng theo mô hình đa cấp với cam kết lợi nhuận từ 1% đến 1,5% mỗi ngày nhằm thu hút người chơi, đồng thời tổ chức chơi đánh bạc trực tuyến với số tiền cực lớn trong thời gian từ đầu năm 2020.
Lợi nhuận bất chính thu được từ hoạt động đánh bạc này của Huỳnh Long Nhu là khoảng 53 tỷ đồng, còn anh trai Nhu là Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng, với số tiền này được dùng để mua bất động sản, xe cộ và chuyển ra nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc. Kế hoạch trốn khỏi Việt Nam của các đối tượng bị phát hiện và bị bắt giữ sau đó.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai ngày và xét xử các bị cáo về các tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền. Vụ án này góp phần minh chứng cho sự phức tạp của các hình thức tội phạm công nghệ cao, với thủ đoạn tinh vi, hoạt động quy mô lớn trên không gian mạng, thu hút hàng triệu người tham gia và gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và xã hội.
