Ngày 2-11-2025, Cục Phòng chống tội phạm thuộc Cơ quan Điều tra trung ương Thái Lan đã bắt giữ ba phụ nữ gồm Jutharat (36 tuổi), Chanjira (29 tuổi) và Jiraporn (32 tuổi), với cáo buộc tham gia vào đường dây lừa tình xuyên quốc gia gây thiệt hại lên tới gần 6 tỉ baht. Các nghi phạm bị truy tố nhiều tội danh nghiêm trọng, trong đó có tham gia phạm tội xuyên quốc gia và rửa tiền.
Đường dây này được cho là do một nhóm người Nigeria cầm đầu từ năm 2019, tổ chức lừa đảo qua mạng xã hội bằng cách giả danh làm quen, kết bạn với phụ nữ Thái để lấy lòng tin và chiếm đoạt tiền. Ba nữ nghi phạm đóng vai trò quan trọng trong đường dây, chịu trách nhiệm điều phối, tuyển người để mở tài khoản nhận tiền lừa đảo, sau đó rút tiền mặt. Họ hưởng hoa hồng từ 2% đến 10% trên mỗi lần giao dịch phạm pháp.
Các vụ bắt giữ diễn ra tại các địa điểm Chachoengsao, Nonthaburi và Yala sau khi có đủ bằng chứng và được Tòa án Hình sự Thái Lan phê chuẩn lệnh bắt. Tuy nhiên, trong giai đoạn thẩm vấn đầu tiên, cả ba người đều phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.
Đây là một trong những vụ án lớn nhất trong lĩnh vực lừa đảo qua mạng và rửa tiền xuyên biên giới tại Thái Lan trong thời gian gần đây, cho thấy mức độ tinh vi và tổ chức chặt chẽ của các đường dây tội phạm quốc tế. Cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý những đối tượng liên quan và ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến người dân.
