Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân tại Lào Cai. Trong số này, bà Trần Như My – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vàng Việt Nam – cùng hai cấp dưới là Phó Tổng giám đốc Phùng Thị Thuyết và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất liên quan đến lĩnh vực vàng bạc, gây chấn động dư luận trong thời gian gần đây.
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến giữa năm 2024, bà Trần Như My đã chỉ đạo cấp dưới kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam. Hành vi này nhằm giảm doanh thu, lợi nhuận và số thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng. Những sai phạm này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp mà còn làm xáo trộn thị trường, tạo ra sự bất công trong cạnh tranh và làm thất thoát nguồn thu ngân sách.
Đáng chú ý, vụ án còn liên quan đến đường dây buôn lậu vàng nguyên liệu quy mô lớn từ Trung Quốc về Việt Nam. Cụ thể, từ ngày 2/9 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với các đối tượng ở Trung Quốc và Việt Nam để buôn lậu hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Số vàng này được tiêu thụ trái phép trên thị trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quản lý ngoại hối và thị trường vàng trong nước. Các bị can liên quan đến hành vi buôn lậu đều bị truy tố về tội buôn lậu, trong khi nhóm lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố về tội vi phạm quy định kế toán.
Vụ án không chỉ phơi bày những kẽ hở trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng mà còn cho thấy sự cấu kết giữa các doanh nghiệp, cá nhân và cả đối tượng nước ngoài trong việc trục lợi bất chính. Sự việc đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cơ quan chức năng trong việc siết chặt quản lý, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh vàng. Công luận đang chờ đợi phiên tòa xét xử để làm rõ trách nhiệm, đồng thời mong muốn có những biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.
