Ngày 26/11/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP. Đà Nẵng đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo tinh vi liên quan đến đầu tư tiền mã hóa mang tên TOSI. Đây là dự án “ma” được lập ra nhằm chiếm đoạt tiền đầu tư của hơn 8.000 người trên toàn quốc, số tiền bị chiếm đoạt lên tới gần 90 tỷ đồng.
Đường dây do Nguyễn Thế Duy (trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (trú phường Hải Vân) cầm đầu đã thuê lập trình viên tạo token TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng nhiều website giả như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút nhà đầu tư. Nhóm này còn thuê Dương Quang Hải vận hành hệ thống kỹ thuật, lập trình chức năng liên kết ví cá nhân của nhà đầu tư với hệ thống, giúp tiền của người tham gia chuyển trực tiếp vào các ví cá nhân của nhóm phạm tội, không qua ví chung hay sàn giao dịch.
Nhóm lừa đảo dùng thủ đoạn tung tin giả mạo đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên sàn Binance, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận rất cao và trả thưởng theo mô hình đa cấp biến tướng. Khi hệ thống không có người tham gia mới, các đối tượng lại đóng website với lý do bảo trì hoặc bị hacker tấn công rồi tiếp tục mở dự án mới để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Qua hai năm triển khai, từ cuối 2020 đến nay, nhóm phạm tội đã xây dựng ít nhất ba dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt tổng cộng gần 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trên toàn quốc. Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 14 người liên quan, thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng cùng ví tiền ảo chứa hơn 1,1 tỷ đồng và gần 100.000 USDT, cùng với nhiều tài sản bất động sản khác liên quan đến vụ án.
Công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các dự án đầu tư tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không rõ nguồn gốc, không được kiểm chứng pháp lý, tuyệt đối không tham gia đầu tư qua ví cá nhân hoặc hệ thống thiếu minh bạch để tránh rủi ro mất tiền. Vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng và xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp.
