Ngày 8/8/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, trong đó có vợ chồng Đoàn Bảy (tức Bảy Bóng, 62 tuổi) và Lâm Thị Phước (60 tuổi), cùng các cộng sự Nguyễn Thành Pháp (31 tuổi), Lâm Hán Tiến (52 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi) với hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết.
Qua điều tra, nhóm này đã hoạt động cho vay tiền với mức lãi suất từ 10% đến 20% mỗi tháng, tương đương 120% đến 240% mỗi năm, thu lãi hàng ngày gây áp lực lớn lên người vay. Đặc biệt, nhóm còn yêu cầu người vay phải viết giấy nợ và giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản nhà ở hoặc giấy tờ liên quan để cầm cố. Khi người vay chậm hoặc không trả được nợ, nhóm này thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa, thậm chí đến tận nơi làm việc hoặc nhà riêng để gây sức ép, thậm chí ép buộc chuyển nhượng tài sản.
Từ năm 2020 đến nay, nhóm đã cho vay với tổng số tiền hơn 130 tỉ đồng và thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Trong quá trình khám xét nhà các bị can, lực lượng chức năng thu giữ hàng tỉ đồng tiền mặt, nhiều sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỉ đồng, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy thế chấp nhà và nhiều trang sức quý giá cùng tài liệu liên quan khác.
Đặc biệt, nhóm cho vay này hoạt động theo kiểu liên kết gia đình và giới thiệu người vay qua lại để cùng hưởng lợi, có thành viên trong nhóm từng có tiền án và có hành vi cho vay cùng thu lợi theo phương thức côn đồ. Việc triệt phá thành công đường dây này góp phần làm trong sạch địa bàn, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, bảo vệ quyền lợi người dân và giữ vững an ninh trật tự địa phương.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm tương tự trong tương lai.
