Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Lê Văn Hải (29 tuổi, chủ kênh TikTok ‘Gia đình Hải Sen’) cùng đồng phạm Trần Đại Phúc về tội danh ‘Trốn thuế’ với số tiền gần 9 tỷ đồng. Họ đã bị cáo buộc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng online để trốn tránh nghĩa vụ thuế từ năm 2022 đến tháng 6/2025.
Vụ án được mở rộng từ hành vi ‘Buôn bán hàng giả là thực phẩm’ tại Công ty TNHH Hải Bé, đơn vị do Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc đồng sáng lập. Điều tra cho thấy, dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé lên đến hơn 101 tỷ đồng, các bị can chỉ khai báo với cơ quan thuế hơn 15 tỷ đồng, giấu doanh thu gần 86 tỷ đồng, nhằm trốn thuế.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, bao gồm việc không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho từng lần bán hàng, thành lập nhiều hộ kinh doanh cá thể để bán hàng cho Công ty Hải Bé chỉ phải nộp thuế khoán mà không phải kê khai chi tiết, cùng việc thống nhất chỉ xuất hóa đơn cho một phần hàng hóa đã giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa sổ sách kế toán. Nhờ đó, nhóm đối tượng đã trốn thuế số tiền lên đến gần 9 tỷ đồng.
Kênh TikTok ‘Gia đình Hải Sen’ do Lê Văn Hải lập có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải các video livestream quảng cáo và bán các sản phẩm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trong đó có sản phẩm ‘Siro ăn ngon Hải Bé’. Việc kinh doanh online với quy mô khủng này không chỉ thu hút sự chú ý mà còn dẫn đến sự can thiệp pháp luật bởi hành vi gian dối trong kê khai thuế và bán hàng giả.
Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm của các bị can trong vụ án. Sự việc một lần nữa cảnh báo về tính minh bạch và trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, tổ chức kinh doanh qua mạng xã hội, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn, chất lượng sản phẩm và nghĩa vụ thuế trong thương mại điện tử hiện đại.
