Vào cuối tháng 11 năm 2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Đà Nẵng đã phá thành công một trong những đường dây lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền phức tạp nhất từ trước đến nay, với tổng giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, hàng chục triệu đô la Mỹ, euro và CAD.
Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, chủ yếu liên quan đến các băng nhóm tội phạm công nghệ cao tại Campuchia. Các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để thực hiện hàng chục vụ lừa đảo quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và Cà Mau.
Quá trình điều tra còn phát hiện các đối tượng làm giả rất nhiều giấy tờ bao gồm căn cước công dân, con dấu tổ chức, máy móc phục vụ làm giả với số lượng lớn. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt, kê biên đất và tịch thu nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội.
Chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, đã khởi tố tổng cộng 33 bị can, trong đó 14 người bị bắt giữ về hành vi lừa đảo qua tiền mã hóa và rửa tiền. Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt khoản tiền lên đến 12 tỷ đồng, cho thấy mức độ nghiêm trọng và tổn thương rộng lớn của vụ án.
Hiện, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ nhiều thủ đoạn tinh vi và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật nhằm ngăn chặn loại tội phạm công nghệ cao đầy nguy hiểm này.
