Chiều 29/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt ông Trần Hồng Tiến, giám đốc điều hành hệ thống 7 công ty đòi nợ tại TP.HCM, mức án 12 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Trong vụ án này, ông Tiến cùng ông Nguyễn Đức Khoa, tổng giám đốc 3 công ty liên quan, và 43 đồng phạm khác, gồm trưởng nhóm, nhân viên đòi nợ, cũng bị kết án từ 30 tháng đến 11 năm tù. Ông Lê Quốc Thống, tổng giám đốc được xác định là ‘ông trùm’ đứng sau đường dây, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã[1][3][4].
Từ năm 2017 trở đi, ông Tiến và ông Thống đã lập nhiều công ty với chức năng mua lại các khoản nợ xấu từ Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, với tổng số hợp đồng vay xấp xỉ 238.160 hợp đồng, trị giá hơn 3.555 tỷ đồng. Sau khi mua lại, họ triển khai thu hồi nợ bằng hình thức đồng bộ và cưỡng bức. Mỗi nhân viên được giao chỉ tiêu thu hồi từ 400-500 hợp đồng hàng tháng, kèm theo các khoản thưởng hoặc phạt dựa trên doanh số đòi nợ[2][5][7].
Đường dây đòi nợ này bị tòa án mô tả là sử dụng thủ đoạn khủng bố tinh thần nhằm gây áp lực lớn lên người vay và cả người thân, đồng nghiệp của họ. Các cá nhân trong nhóm dùng nhiều sim rác, gọi điện liên tục, nhắn tin chửi bới, đe dọa bạo lực hoặc giết hại. Đặc biệt, nhóm còn cắt ghép ảnh người vay và người thân họ vào các hình ảnh đồi trụy, nhóm tạo tài khoản ảo để đăng tải, bình luận nhằm bôi nhọ danh dự, khiến các con nợ bị uy hiếp tinh thần, buộc phải trả nợ[1][2][3][6].
Tòa án đánh giá các hành vi trên gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, với tổng số tiền đã đòi được trên thực tế khoảng 571 tỷ đồng, trong đó có 26 người bị cưỡng đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Dù vậy, các bị cáo đã chủ động khắc phục một phần hậu quả thiệt hại. Các nhân viên trong nhóm chủ yếu trẻ tuổi, độ tuổi từ 20 đến 30, khiến ông Tiến xin giảm nhẹ cho họ trong lúc tòa tuyên án, song không có bị cáo nào được hưởng án treo[5][6][7].
Đây là một trong những vụ án đòi nợ bằng thủ đoạn khủng bố và xâm hại danh dự nghiêm trọng nhất tại Việt Nam trong những năm gần đây, khiến dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Vụ việc cũng làm nổi bật thực trạng các công ty mua bán nợ và đòi nợ hoạt động thiếu minh bạch, gây bức xúc và tổn thương lớn cho người vay cũng như gia đình họ.
