Ngày 29/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong một đường dây tổ chức đánh bạc bằng tiền kỹ thuật số có quy mô vô cùng lớn với tổng giá trị giao dịch ước tính gần 88.000 tỷ đồng, tương đương 3,8 tỷ USD.
Đáng chú ý, trong vụ án này, một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ được xác định là “ông trùm” đứng đầu đường dây, có vai trò điều hành chính. Tuy nhiên, người này cùng một số nghi can khác đã bỏ trốn, khiến cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm xử lý sau. Trong nước, Huỳnh Long Nhu cùng các anh em và đồng phạm lập các công ty công nghệ, thuê chuyên gia IT cả trong và ngoài nước, xây dựng và vận hành các trang web cá cược tinh vi như Swiftonline.live và Nagaclubs.com liên kết trực tiếp với sàn quốc tế Evolution.com.
Đường dây này thu hút khoảng 25 triệu tài khoản người chơi, chia thành nhiều cấp đại lý từ VIP 1 đến VIP 10 để tính hoa hồng tự động qua tiền ảo USDT, ETH và Naga. Người anh Huỳnh Long Nhu chủ yếu điều hành Swiftonline.live, còn người em Huỳnh Long Bạch quản lý Nagaclubs.com. Hai anh em này thu lợi bất chính lần lượt khoảng 53 tỷ đồng và hơn 44 tỷ đồng, số tiền này được “rửa” thông qua việc mua bất động sản, ô tô và chuyển ra nước ngoài.
Đường dây đã hoạt động từ nhiều năm trước khi bị triệt phá cuối năm 2021, và sau gần 4 năm điều tra với 15 lần điều tra bổ sung, đây là lần đầu cơ quan tố tụng TP.HCM mới truy tố các bị can. Trong suốt quá trình hoạt động, nhóm này lợi dụng khoảng trống pháp lý trong quản lý tiền kỹ thuật số tại Việt Nam để tổ chức đánh bạc quy mô quốc tế, liên tục đổi tên miền để che giấu hành vi phi pháp.
Vụ án được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng với quy mô khổng lồ, gây rúng động dư luận trong nước. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang ráo riết truy bắt “ông trùm” người Ấn Độ cùng các nghi phạm bỏ trốn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xử lý tội phạm công nghệ cao và đánh bạc xuyên quốc gia.
