Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt khám xét hơn 130 công ty tại nhiều tỉnh, thành phố với liên quan đến vụ án in ấn, phát hành và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong chiến dịch này, ba đối tượng đã bị bắt tạm giam, trong đó có Phùng Anh Tuấn, còn gọi là Tuấn Khang Nông, cùng hai giám đốc các công ty ở TP.HCM và Lâm Đồng. Một bị can khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Phùng Anh Tuấn (48 tuổi, quê Nghệ An), được biết đến với tên gọi Tuấn Khang Nông, từng thành lập công ty CP Khang Nông tại khu công nghiệp Phan Thiết năm 2009 và sau đó mở rộng thành hàng chục công ty tại các tỉnh như TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Những công ty này liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Các đồng phạm bao gồm Trần Đức Nghĩa, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc nhiều doanh nghiệp và Nguyễn Văn Vinh, giám đốc nhiều công ty tại Lâm Đồng.
Bước đầu công an xác định các đối tượng đã có hành vi in ấn, phát hành và mua bán hóa đơn trái phép với quy mô lớn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Những chiêu thức tinh vi của nhóm này là thiết lập mạng lưới nhiều công ty với các giấy tờ giả mạo để thực hiện hành vi gian lận thuế, rửa tiền hoặc những mục đích phi pháp khác. Cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng và làm rõ quy mô cũng như phương thức hoạt động của đường dây này.
Đây là một trong những vụ án lớn về tội phạm kinh tế gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính và ngân sách tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Việc khám xét hàng trăm công ty nhằm thu thập chứng cứ, phá vỡ các mắt xích trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để bảo vệ quyền lợi của Nhà nước và doanh nghiệp chân chính.
Cùng với việc bắt giữ các đầu mối chính, công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang phối hợp với các đơn vị chức năng tại TP.HCM, Bình Dương, và một số địa phương khác để truy xét thêm các cá nhân, tổ chức có liên quan, hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị đưa ra xét xử trong thời gian tới. Vụ án đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm bởi tính chất phức tạp và ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh cũng như ổn định tài chính của quốc gia.
