Ngày 21/8/2025, Công an tỉnh Sơn La và Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô khoảng 30.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 của chuyên án này được mở rộng từ tháng 1/2025 với nhiều đối tượng tham gia, bao gồm cả 4 nhân viên ngân hàng bị bắt giữ vì tiếp tay cho đường dây phạm pháp.
Song song đó, tại Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng triệt phá một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt và rửa tiền qua mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây này do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu, đã lập công ty ma tại Campuchia và thuê nhiều đối tượng người Việt hoạt động đa dạng. Phương thức rửa tiền gồm lập nhiều tài khoản ngân hàng giả mạo, chuyển tiền qua lại và tạo vỏ bọc thông qua mua bán hàng hóa để hợp pháp hóa tiền bất chính.
Ngày 26/6/2025, Công an Thanh Hóa đã đồng loạt thực hiện các cuộc bắt giữ, khởi tố 7 đối tượng cầm đầu và trọng điểm trong đường dây. Các bị can phạm tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng rửa tiền xuất phát từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Thanh Hóa, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Hà Nội.
Đây là các vụ án nghiêm trọng, có tính chất xuyên quốc gia, sử dụng phương thức và thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng. Hiện các cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Việc triệt phá các đường dây rửa tiền và lừa đảo quy mô lớn này không chỉ giúp thu hồi tài sản cho nhà nước mà còn góp phần làm trong sạch hệ thống tài chính, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.
