Ngày 1/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường – chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường và chủ hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân liên quan. Bà Hường và các đồng phạm bị cáo buộc tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự[1][3][10].
Quá trình điều tra xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường cùng hệ thống của mình đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới quy định pháp luật về thuế và kế toán[2][7][9].
Bên cạnh Hoàng Hường, 5 bị can khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Nguyễn Hoài Nam (em rể, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha), Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B), Hoàng Anh Dũng (cựu Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường), Nguyễn Duy Khánh (em rể, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB) và Nguyễn Thị Hường (cựu kế toán trưởng) chịu lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú[1][3][10].
Được biết, mô hình kinh doanh của bà Hoàng Hường ban đầu được xây dựng dưới hình thức kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, hệ thống phức tạp với đa dạng công ty và hộ kinh doanh đã được sử dụng để hợp thức hóa doanh thu và che giấu doanh thu thật, dẫn đến trốn thuế quy mô lớn. Ngoài ra, Công ty của bà Hường còn từng bị xử phạt về vi phạm quảng cáo sai sự thật[2][4][5].
Dù có các hoạt động từ thiện và xây dựng hình ảnh nhà hảo tâm trong mắt công chúng, Hoàng Hường tại cơ quan điều tra thừa nhận chỉ tập trung vào bán hàng và quảng bá sản phẩm, còn việc vận hành do ê-kip khác quản lý. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp luật nhận định với quy mô và mức độ vi phạm, bà Hường chịu trách nhiệm chính và đứng đầu vụ án này. Khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 20 năm tù cho tội danh vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng[8][5].
