Ngày 5/12, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn qua không gian mạng, do đối tượng Mai Văn Tới, sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn, Thanh Hóa cầm đầu. Đây là vụ án công nghệ cao xuyên quốc gia với hơn nghìn nạn nhân bị hại và tổng số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới đã xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Tại đây, Tới câu kết với các đối tượng người nước ngoài, thành lập và vận hành sàn đầu tư tiền ảo nhị phân mang tên JPX. Đồng thời, Tới móc nối với nhiều đối tượng người Việt Nam để tuyển dụng, dụ dỗ khoảng 70 người sang Campuchia làm việc trong các “xưởng lừa đảo” với nhiệm vụ chủ yếu là tiếp cận các nạn nhân qua các mạng xã hội như Facebook, Telegram dưới kịch bản được soạn sẵn, nhằm lôi kéo đầu tư tiền ảo.
Thủ đoạn của nhóm này được thực hiện bài bản theo quy trình 4 bước. Trước hết, họ sử dụng tài khoản Facebook để chạy quảng cáo tiếp cận và dụ dỗ khách hàng đầu tư trên sàn JPX. Khi khách hàng bỏ tiền với giá trị lớn, nhóm sẽ tìm cớ như sai nội dung chuyển tiền, tiền rút bị treo để chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong chưa đầy một tháng (từ 23/6 đến 18/7/2025), nhóm đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng.
Ban chuyên án đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, thu giữ nhiều tang vật gồm 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động, cùng hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng trong đường dây, khởi tố 21 bị can về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra các tuyến liên quan.
Câu chuyện của nhóm lừa đảo do Mai Văn Tới cầm đầu là lời cảnh tỉnh về sự tinh vi và phức tạp của các mô hình tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, vẫn tồn tại mặc dù đã có nhiều cảnh báo trước đó. Vụ án cũng cho thấy sự cần thiết của việc siết chặt quản lý lao động ra nước ngoài trái phép, kiểm soát tài khoản ngân hàng, ví điện tử nhằm hạn chế các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời nâng cao nhận thức cảnh giác của người dân trước các chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận khủng, nhẹ nhàng, dễ làm nhưng thực chất là bẫy lừa đầy mưu mô.
