Ngày 11/8/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã chính thức công bố triệt phá thành công một đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô cực lớn, huy động số tiền lên tới hàng tỷ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đường dây hoạt động theo mô hình đa cấp và sử dụng đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN), với thủ đoạn tinh vi lôi kéo người tham gia cũng như tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư.
Đây là vụ án lớn nhất về lừa đảo tiền ảo tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can, trong đó có người cầm đầu chính và các đường dây cấp một, cấp hai, cấp ba. Trong quá trình phá án, công an đã thu giữ tài sản có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm gần 800 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều bất động sản và tài sản giá trị khác.
Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, với cốt lõi là đồng tiền ảo PaynetCoin được phát triển trên nền tảng blockchain, kết hợp mô hình trả thưởng kim tự tháp. Người tham gia mua đồng tiền PAYN, sau đó đổi sang USD hoặc VND qua các ví điện tử. Tuy nhiên, hình thức này thực chất là chiếm đoạt tài sản qua kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh vụ án được triệt phá toàn diện từ người tạo ra đồng tiền ảo, người cầm đầu các đường dây cho tới cấp thấp nhất. Các cơ quan chức năng hiện tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm các đối tượng còn lẩn trốn, đồng thời thu hồi tối đa tài sản để trả lại cho các bị hại.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh nghiêm trọng đến cộng đồng về sự nguy hiểm của các chiêu trò đầu tư tiền ảo đa cấp, đòi hỏi người dân phải cảnh giác cao, tránh sa vào các bẫy lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại tài chính lớn.
