Triệt phá nhóm cướp giật 3 tỷ đồng tiền ảo USDT: Bản án nghiêm khắc cho đường dây lừa đảo ngoạn mục

Ngày 23/9/2025, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử trọng điểm về vụ án liên quan đến nhóm cướp giật tài sản tiền ảo USDT lên tới 3 tỷ đồng, đồng thời bóc trần mạng lưới lừa đảo tinh vi, sử dụng các công nghệ số và chiến thuật moi tiền khách hàng bài bản. Đây là vụ án điển hình phản ánh sự gia tăng các hình thức tội phạm công nghệ cao ăn theo xu hướng tiền điện tử.

Trong đường dây này, các đối tượng đã tận dụng lỗ hổng pháp luật về tiền điện tử, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để tổ chức các hoạt động đánh bạc trực tuyến hàng tỷ đô la Mỹ, trong đó có số tiền chơi đánh bạc bằng USDT lên đến gần 88.000 tỷ đồng. Tuy nhiên nhóm bị xét xử lần này là những kẻ cướp giật, chiếm đoạt 3 tỷ đồng USDT bằng các thủ đoạn hết sức tinh vi, qua mạng xã hội và ứng dụng trò chuyện như Telegram, Signal nhằm che giấu danh tính và tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Để thực hiện kế hoạch, nhóm đối tượng lập nhiều công ty ‘ma’, triển khai mạng lưới nhân viên sales trẻ với kỹ năng chuyên nghiệp trong việc đánh lừa nạn nhân, gây nhầm lẫn, từ đó ép khách hàng nạp tiền liên tục dưới hình thức đầu tư chứng khoán quốc tế giả mạo. Chúng còn giả vờ đầu tư chung với nạn nhân nhằm tạo lòng tin, thậm chí có hẳn bộ phận công nghệ thông tin để quản lý hơn 1.000 số điện thoại chuyên gọi điện dụ khách nạn.

Quá trình điều tra cho thấy, các tiền thu lợi bất chính từ khách đều được chuyển đổi phức tạp, rửa tiền qua nhiều hình thức như mua vàng, đổi thành tiền mặt hoặc tiếp tục giao dịch bằng tiền điện tử khác để che giấu dấu vết. Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng bọn trong đường dây này đã bị bắt, bị tuyên phạt mức án nghiêm khắc. Phiên tòa còn có sự tham gia của hơn 40 bị cáo liên quan đến các tội danh như lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền với số tiền giao dịch cực lớn.

Việc triệt phá nhóm cướp giật và lừa đảo tiền ảo USDT lần này không chỉ đem lại niềm tin cho người dân trước thực trạng tội phạm tiền kỹ thuật số có chiều hướng phức tạp, mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc với những ai có ý định lợi dụng kẽ hở trong pháp luật để phạm tội. Cơ quan điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, truy bắt các đối tượng bỏ trốn nhằm loại bỏ hoàn toàn tội phạm này khỏi xã hội.