Vụ án gây chấn động liên quan đến Nguyễn Ngọc Thủy, người được biết đến với biệt danh ‘Shark Thủy’, vừa bị truy tố với cáo buộc là chủ mưu trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn; cáo trạng xác định từ năm 2015 đến 2023, nhóm này đã chiếm đoạt của 10.063 người tổng cộng hơn 7.677 tỉ đồng, thông qua hệ thống pháp nhân của Egroup và Egame và các thủ đoạn huy động vốn, nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần để huy động tiền trái phép.
Theo cáo trạng, để che mắt nhà đầu tư và mở rộng huy động, bị can đã chỉ đạo nhân sự đưa thông tin gian dối, tìm kiếm khách hàng mua cổ phần giả tạo; đồng thời chỉ đạo kế toán bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền thu được từ chuyển nhượng cổ phần và sử dụng tiền chiếm đoạt cho mục đích trả nợ, chi tiêu cá nhân và duy trì hoạt động hệ sinh thái doanh nghiệp, khiến hàng nghìn nhà đầu tư mất trắng.
Bên cạnh Thủy, nhiều cán bộ quản lý, kế toán trưởng và người liên quan khác trong hệ thống bị truy tố với các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ; cáo trạng nêu rõ vai trò, hành vi cụ thể của các bị can như nâng khống vốn điều lệ từ mức ghi trên giấy tờ ban đầu lên con số lớn gấp nhiều lần, chỉ đạo nhân viên, quản lý bán cổ phần gian dối và thao túng sổ sách kế toán nhằm che giấu nguồn tiền thu được.
Vụ việc không chỉ là một đại án kinh tế về quy mô thiệt hại mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quản trị doanh nghiệp, giám sát thị trường tài chính và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, cảnh báo sớm những dấu hiệu huy động vốn bất thường; đồng thời vụ án là lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư cá nhân về rủi ro khi tham gia các kênh đầu tư không minh bạch.
