Trong những ngày gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo khẩn, kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng giao dịch với các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo tài chính quốc tế khẩn trương trình báo. Vụ án này được xác định có quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố và cả đối tượng người nước ngoài, gây thiệt hại hàng chục triệu USD cho các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa các công ty tài chính quốc tế, đưa ra cam kết cung cấp các khoản vay giá trị lớn thông qua tổ chức Acuity Funding có trụ sở tại Australia. Tuy nhiên, tổ chức này không có khả năng thực hiện các khoản vay như cam kết, trong khi các nạn nhân vẫn phải chuyển các khoản phí thẩm định, chi phí dịch vụ lớn cho nhóm đối tượng. Khi phát hiện bị lừa, nhiều nạn nhân đã làm đơn tố cáo, nhưng vẫn còn không ít người chưa trình báo do chưa nhận thức được mình là bị hại hoặc chưa biết cách liên hệ cơ quan chức năng.
Để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ nạn nhân nào, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra, xác minh và kêu gọi tất cả những ai từng chuyển tiền, giao dịch hoặc có liên quan đến các cá nhân, tổ chức như Ranjit Thambyrajah, Nguyễn Việt Anh, Công ty Berhero, Acuity Funding Vietnam… khẩn trương liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn làm việc và giải quyết theo quy định pháp luật. Việc thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ sẽ giúp cơ quan chức năng xử lý triệt để vụ án, truy tìm và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Đây là một trong những vụ án lừa đảo tài chính quốc tế lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam, cho thấy sự tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng tội phạm trong thời đại công nghệ số. Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch tài chính, đặc biệt là với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Thông báo này không chỉ nhằm phục vụ công tác điều tra, mà còn là lời kêu gọi cộng đồng chung tay phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Mỗi trường hợp trình báo đều góp phần quan trọng trong việc làm sáng tỏ vụ án, trừng trị kẻ xấu và ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai.
