Giữa tháng 7/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, một chuyên án lớn đã được triển khai để triệt phá tổ chức lừa đảo đa cấp xuyên quốc gia, với thủ đoạn tinh vi sử dụng tiền ảo PaynetCoin (PAYN). Ông trùm Nguyễn Văn Hạ, trú tại Gia Lai, cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo này và xây dựng mô hình trả thưởng theo hình thức kim tự tháp để lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, huy động hàng tỷ USD.
Nhóm này quảng bá đồng PAYN là tiền mã hóa được đăng ký tại Mỹ, có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhằm tạo niềm tin, tuy nhiên thực tế không có đại lý nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này. Sau khi đăng ký mua các gói đầu tư với lời hứa lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng, người tham gia còn được hướng dẫn đổi PAYN sang USDT qua sàn giao dịch FMCPAY.com, rồi tiếp tục chuyển thành USD hoặc VNĐ. Đây thực chất chỉ là hình thức lấy tiền của người sau trả cho người trước, một mô hình đa cấp lòng tham cực kỳ rủi ro.
Trong quá trình điều tra, công an đã phát hiện Nguyễn Văn Hạ kết hợp với Phan Viết Lập ở TP.HCM cùng nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, xây dựng các hội nhóm trên mạng xã hội để thu hút đầu tư, tinh vi che giấu hành vi phạm tội bằng các công nghệ bảo mật phức tạp. Đặc biệt, Hạ đã rút ra khoảng 200 triệu USD cho mục đích cá nhân, số tiền còn lại vẫn đang bị phong tỏa và kê biên nhiều tài sản có giá trị hàng nghìn tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản.
Ngày 11/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can với cáo buộc vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Đường dây này là vụ án lớn nhất từ trước đến nay về lĩnh vực kinh doanh đa cấp tiền ảo của nước ta, đã gây ảnh hưởng lớn về kinh tế và xã hội, khiến lực lượng công an nhiều tỉnh tiến hành khám xét khẩn cấp các ‘hang ổ’ tại tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM.
Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra để thu hồi triệt để tài sản của các nhà đầu tư, đồng thời truy tìm các đối tượng liên quan còn lẩn trốn. Vụ án được coi là lời cảnh tỉnh sâu sắc với người dân về hiểm họa của các hình thức đầu tư tiền ảo đa cấp, đồng thời ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Công an tỉnh Phú Thọ và Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.
