Vào tháng 3/2025, Bùi Quang Minh (sinh năm 1991, trú tại Hưng Yên) cùng nhóm đồng phạm đã lập trình phần mềm và sàn giao dịch trực tuyến mang tên “WorldMall.app” với đồng tiền ảo mang ký hiệu WM. Dự án nhanh chóng gây chú ý khi đưa ra lời kêu gọi đầu tư với mức lợi nhuận hứa hẹn cao ngất từ 8% đến 21% mỗi năm, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người trên khắp cả nước.
Để tạo dựng lòng tin và thuyết phục nhà đầu tư, nhóm này đã dựng lên hình ảnh giả mạo về đội ngũ sáng lập gồm nhiều CEO và chuyên gia người nước ngoài giàu kinh nghiệm. Họ tổ chức hàng loạt hội thảo, livestream trên mạng xã hội nhằm quảng bá rầm rộ dự án và thuyết phục người dân tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo WM. Thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao cùng các chiêu trò lừa đảo đề cao lợi nhuận đã khiến hàng nghìn người sập bẫy, nộp tiền thật vào hệ thống.
Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo này, khởi tố vụ án và khởi tố năm bị can với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư trên toàn quốc.
Những đối tượng chủ chốt, bao gồm Nguyễn Trọng Ngọc, Lê Văn Thành, Nguyễn Thành Phước và Đồng Thị Kim Dung, cùng với Bùi Quang Minh, đã phối hợp cùng nhau tổ chức các sự kiện giới thiệu dự án, phát triển mạng lưới đầu tư và sử dụng các chiêu trò lừa đảo để thu hút vốn từ người dân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan và thực hiện biện pháp thu hồi tài sản để trả lại cho người bị hại.
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khi đầu tư vào các dự án tiền ảo không minh bạch, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư với mức lợi nhuận cao bất thường, tránh rơi vào bẫy của các nhóm lừa đảo công nghệ cao đang ngày càng tinh vi và phức tạp.
