Ngày 29/7/2025, một chiến dịch đồng loạt với sự tham gia của gần 200 cán bộ cảnh sát đã diễn ra, nhằm triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn liên quan đến chiếc bẫy tài chính mang tên ATFX. Qua hơn 4 tháng truy vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có nhiều người nước ngoài và thu giữ khối lượng tang vật khổng lồ, gồm gần 300 chiếc điện thoại, hàng trăm máy tính, sim điện thoại cùng với hàng nghìn thiết bị điện tử phục vụ cho hoạt động lừa đảo tinh vi này.
Điều đáng lo ngại là ATFX được xây dựng dưới vỏ bọc một sàn giao dịch vàng ảo hiện đại với lời hứa hẹn lợi nhuận sinh lời cao, thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Các đối tượng cầm đầu với thủ đoạn tinh vi đã tạo dựng hàng loạt tài khoản mạng xã hội chỉn chu trên các nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok cùng với hình ảnh sang trọng, giàu có để tạo niềm tin với nạn nhân. Từ đây, chúng tiếp cận, kết bạn, xây dựng quan hệ tình cảm hoặc bạn bè nhằm dễ dàng dụ dỗ các nhà đầu tư sơ xuất tham gia vào bẫy tài chính này.
Đường dây hoạt động xuyên quốc gia, có sự móc nối với các đối tượng tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính và trật tự xã hội. Các tài liệu thu được tại hiện trường cho thấy có hàng trăm kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những thủ đoạn này không dùng bạo lực mà tập trung vào sự tinh vi trong việc thông tin giả mạo và thao túng tâm lý nạn nhân, khiến nhiều người mất trắng tài sản.
Chiến dịch truy quét đã mở ra cảnh báo đối với người dân về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tài chính trực tuyến. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng với các sàn giao dịch chưa được cấp phép và các nhà đầu tư tự xưng trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của các bẫy tài chính tương tự. Đồng thời, các đơn vị chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm minh những đối tượng vi phạm để bảo vệ quyền lợi cho người dân và nền kinh tế quốc gia.
