Thời gian gần đây, công an TP.HCM đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn, mà trong đó có những đường dây núp bóng dưới vỏ bọc các công ty nội thất để thực hiện hành vi phạm tội. Một trong những vụ án nổi bật là việc bắt giữ hai đường dây buôn lậu vàng nguyên liệu với tổng trọng lượng 113 kg trị giá hơn 252 tỷ đồng, vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Vụ việc diễn ra hồi tháng 12 năm 2024, trong đó các đối tượng cầm đầu như Nguyễn Hoàng Sa và Nguyễn Minh Trí cùng đồng phạm đã móc nối tinh vi, lợi dụng các khu vực biên giới tỉnh An Giang, Long An và Tây Ninh để tuồn vàng thỏi có hàm lượng tinh khiết 99,99% về nước. Đặc biệt, các thủ đoạn như giấu vàng và tiền mặt dưới bộ phận động cơ xuồng máy hay trong thùng cá vận chuyển qua biên giới đã gián tiếp cho thấy mức độ tinh vi và liều lĩnh của bọn chúng.
Song song với đó, Công an TP.HCM còn triệt phá một đường dây buôn lậu hàng hóa quy mô lớn khác, cầm đầu bởi đối tượng Lo Kok, sử dụng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh làm bình phong. Đáng chú ý, Lo Kok đã thuê người khác đứng tên thành lập công ty, lợi dụng khai báo hải quan điện tử để nhập khẩu hàng hóa dạng container từ Trung Quốc nhưng kê khai giá trị thấp, làm giả chứng từ nhằm trốn thuế và gây thất thu ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.
Cuộc điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm ở TPHCM, Tây Ninh và các kho hàng liên quan, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu quan trọng phục vụ mở rộng điều tra. Các đối tượng trong cả hai vụ án đều đã bị bắt giữ, khởi tố với các tội danh liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cơ quan chức năng trong việc triệt phá các đường dây vi phạm pháp luật.
Sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu, nhất là khi họ lợi dụng các ngành nghề kinh doanh hợp pháp như sản xuất kinh doanh nội thất để che giấu hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh kinh tế cũng như trật tự xã hội trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.
