Ngày 26/11, Công an thành phố Đà Nẵng chính thức thông báo triệt phá thành công một đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, liên quan đến đồng tiền ảo TOSI. Đây là một trong những vụ án công nghệ cao gây chấn động dư luận khi nhóm đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 nạn nhân trên toàn quốc. Hành vi lừa đảo được thực hiện tinh vi, núp bóng dưới hình thức đầu tư tiền mã hóa, thu hút hàng nghìn người tham gia bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận cao và mô hình đa cấp biến tướng.
Đường dây này do Nguyễn Thế Duy (44 tuổi) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi), cùng một số đối tượng khác cầm đầu. Từ cuối năm 2020, nhóm đã thuê lập trình viên tạo ra đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, đồng thời xây dựng hàng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để tạo dựng hình ảnh dự án uy tín. Họ tung tin rằng TOSI là sản phẩm của một tập đoàn Nhật Bản, sắp được niêm yết trên sàn Binance, đồng thời quảng bá các gói đầu tư với lãi suất từ 3% đến 22% mỗi tháng – mức lợi nhuận phi thực tế, nhưng lại hấp dẫn nhiều người thiếu hiểu biết về tiền ảo. Khi người tham gia nạp tiền, toàn bộ số tiền được chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng, chứ không vào ví chung hay sàn giao dịch, cho thấy rõ bản chất lừa đảo.
Để mở rộng quy mô, nhóm còn tuyển dụng các “leader” tại nhiều địa phương, hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp cả nước. Khi không còn người mới tham gia, các đối tượng liền đóng website, viện cớ “bảo trì” hay “bị hacker tấn công”, sau đó lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo. Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan, đồng thời phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản có liên quan. Tổng cộng, từ năm 2021 đến nay, nhóm đã thực hiện 3 dự án lừa đảo liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề cho hàng nghìn gia đình.
Vụ việc không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng đầu tư tiền mã hóa, mà còn cho thấy sự tinh vi, nguy hiểm của các hình thức lừa đảo công nghệ cao. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi tham gia bất kỳ dự án đầu tư nào, đặc biệt là những dự án hứa hẹn lợi nhuận quá cao, không rõ ràng về pháp lý và minh bạch thông tin. Việc triệt phá đường dây TOSI là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao, góp phần bảo vệ tài sản và niềm tin của người dân trước làn sóng đầu tư tiền ảo ngày càng gia tăng.
