Ngày 17/7/2025, bà Đỗ Thị Thu P. ở Đà Nẵng nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook tên “Thảo Linh” với hình ảnh và thông tin giống hệt con gái bà đang sống ở Dubai. Tài khoản này nhờ bà hỗ trợ chuyển tiền hộ cho khách hàng trong dịch vụ chuyển tiền quốc tế, khiến bà tin tưởng và chuyển tổng cộng 2,258 tỷ đồng vào hai tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.
Ngay khi phát hiện khả nghi, bà P. gọi điện xác minh với con gái thật và phát hiện ra mình bị lừa đảo. Ngay sau đó, bà đã trình báo cơ quan công an. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án 725H để điều tra vụ việc này.
Qua quá trình truy xét, ngày 3/8, lực lượng chức năng xác định nghi phạm chính là Nguyễn Ngọc Anh (SN 1990, trú xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Anh này đã tạo tài khoản Facebook giả mạo con gái bà P., sử dụng các tài khoản ngân hàng “rác” mua qua Telegram để nhận tiền lừa đảo. Ngọc Anh khai nhận đã tìm kiếm thông tin về người Việt sinh sống ở nước ngoài, hiểu rõ quan hệ thân thiết trong gia đình để dựng kịch bản chi tiết, đánh trúng tâm lý giúp đỡ người thân nên khiến nạn nhân mất cảnh giác.
Ngày 6/8, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Ngọc Anh bốn tháng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận chiếm đoạt số tiền lớn chủ yếu dùng vào tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Cơ quan công an cũng triệu tập 3 người liên quan để làm rõ vai trò tiếp tay trong đường dây này.
Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người dân về thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội, đặc biệt lợi dụng sự tin tưởng từ tình cảm gia đình. Công an khuyến cáo mọi người cần thận trọng, xác minh kỹ khi nhận các yêu cầu chuyển tiền không rõ ràng qua mạng xã hội để tránh mất tiền oan nghiệt.
